CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

La gestión del cumplimiento y la prevención del lavado de activos (PLA) ya no es una opción, es una obligación legal y una necesidad estratégica. Este certificado te proporcionará el conocimiento integral para diseñar e implementar un sistema de prevención robusto, desde la identificación de riesgos y la debida diligencia de clientes, hasta la detección y reporte de operaciones inusuales a las autoridades competentes como la UAFE.

DURACIÓN

8 Semanas

NIVEL

Básico

HORAS

100 Horas

Cupos totales

25 Aprendedores

RUTA DE APRENDIZAJE

Auditoria Forense

CERTIFICADO LOCAL 

REVIEW

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